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豐臺區非法集資舉報獎勵工作實施細則(試行)

日期:2020-07-02 11:20    來源: 區金融辦

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豐臺區非法集資舉報獎勵工作

實施細則(試行)

第一章 總則

第一條 為進一步推動防范和處置非法集資工作與群防群治有效結合,切實提升社會公眾金融安全意識,調動群眾發現、舉報涉嫌非法集資線索的積極性,依據《國務院關于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》(國發〔2015〕59號)、《北京市進一步做好防范和處置非法集資工作的管理辦法》(京政辦發〔2016〕2號)和《北京市非法集資舉報獎勵工作指引》(京打非辦發〔2018〕8號),特制定本實施細則。

第二條 本實施細則所稱非法集資線索是未經依法許可或者違反國家有關規定,向不特定對象或者超過規定人數的特定對象籌集資金,并承諾還本付息或給付回報的行為線索,或為此組織開展宣傳造勢等活動的線索。

本實施細則所稱舉報人是指通過規定舉報途徑,向非法集資舉報受理部門舉報非法集資線索的自然人、法人或其他組織。

本實施細則所稱證據材料是指舉報人提供的舉報信、傳單廣告、合同協議、交易記錄或活動照片等材料。

第三條 獎勵舉報工作由豐臺區打擊非法集資和非法證券經營活動工作協調小組辦公室(以下簡稱區打非辦)統一負責,包括線索的評定、獎勵資金的審核等工作。

第四條 舉報人可通過以下途徑舉報涉嫌非法集資線索:

(一)舉報電話:010-63258281;

(二)舉報郵箱:[email protected];

(三)舉報信箱:北京市豐臺區西站南路168號豐臺區打非辦,郵編100073;

(四)就近到公安機關舉報;

(五)到相關部門及屬地政府舉報。

第二章 獎勵條件

第五條 舉報獎勵應當同時符合以下條件:

(一)舉報人提供實名、聯系方式;

(二)具有明確的舉報對象、具體的行為事實和相關證據材料;

(三)舉報內容客觀真實;

(四)對于相關部門發現風險線索、挽回群眾損失具有一定價值作用。

第六條 有下列情形之一的不予獎勵:

(一)經查證,舉報材料不屬實的;

(二)舉報事實和證據事先已被掌握或經新聞媒體、網絡信息等公開報道或披露的;

(三)舉報獎勵工作人員及其直系親屬或其授意他人舉報的;

(四)舉報人已因該舉報內容受獎,又在不同區域、不同部門舉報同一事實的;

(五)其他不予獎勵情形。

第七條 舉報獎勵的實施遵循以下原則:

(一)同一事實被兩個以上舉報人分別舉報的,獎勵最先提供有效內容的舉報人。其他舉報人提供的舉報內容對該線索查處確有幫助的,也應予以獎勵。

(二)兩個以上舉報人聯名舉報同一事實,經評議為獎勵線索的,獎金由聯名舉報人集體領取、自行分配。

(三)原則上同一舉報人舉報同一事實的,不給予重復獎勵,但對于跨區域非法集資行為,舉報人分別在不同區舉報,若對我區發現處置工作提供幫助的,可予以獎勵。

第三章 獎勵程序及標準

第八條 接到舉報后,區打非辦應迅速組織相關部門和街道(鄉鎮)進行核查,發現確有風險隱患的,集中力量深入核查,持續監測,整改化解,并將風險線索及時通報區打非領導小組成員單位;存在重大風險隱患的,由區打非辦將相關情況上報區政府及市打非辦;涉嫌犯罪的,移交公安機關立案查處。

第九條 對舉報人舉報且被采用的非法集資線索,由區打非辦會同相關部門根據舉報線索的價值、涉及人數、涉及金額、社會影響等因素進行等級評定:

一級線索:為防范和處置非法集資發揮重大作用、貢獻突出的線索;

二級線索:為防范和處置非法集資發揮較大作用的線索;

三級線索:為防范和處置非法集資發揮一定作用的線索;

第十條 按照線索評定等級發放獎金:

一級線索:2000元(含)-10000元(含);

二級線索:500元(含)-2000元(不含);

三級線索:100元(含)-500元(不含)。

第十一條 涉嫌非法集資線索等級評定和獎勵原則上由區打非辦每季度組織一次;特別重要的線索,采取“一案一議”隨時予以評定和獎勵。

第十二條 舉報的線索符合獎勵標準的,由區打非辦聯系舉報人領取獎勵;如未接到通知,即為舉報線索未獲采用。

因涉嫌非法集資線索處置屬涉密內容,不接受對獎勵情況的咨詢。

第十三條 舉報人應在接到領獎通知之日起30個工作日內,由本人或委托他人憑有效身份證明到區打非辦領取獎勵,逾期未領的,視為放棄獎勵。

第四章 監督及保密管理

第十四條 區打非辦建立健全舉報獎勵檔案,包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵申請記錄等。特別重要線索單獨建檔。

第十五條 舉報獎勵工作應嚴格把關,對弄虛作假、虛報冒領行為,依法追究有關違規人員責任。舉報人借舉報之名誣告陷害他人,或編造、傳播虛假信息的,依法追究其責任。

第十六條 舉報受理部門和獎勵發放部門應嚴格遵守國家保密規定,指派專人妥善保管舉報檔案,依法保護舉報人合法權益。未經舉報人書面同意,任何情況下不得公布或泄露舉報人姓名、身份、電話、居住地等個人信息。一旦發生信息泄露,對有關違規人員依法追究責任。

第五章 附則

第十七條 本實施細則舉報獎勵資金納入豐臺區平安建設信息員獎勵工作預算。

第十八條防范和打擊非法集資各相關部門、各街道(鄉鎮)應加強政策宣傳,使社會公眾知曉舉報途徑,在保護舉報人的前提下對兌獎實例廣泛宣傳,切實激發群眾關注和參與熱情。

第十九條 本實施細則由區打非辦負責解釋,自印發之日起實施。

附件:

細則審批表.pdf

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